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赤峰市依法对“金块链智能合约证券”传销案犯罪嫌疑人马某某批准逮

作者:赤峰检察 来源:本站原创 日期:2018-11-25 16:25:24 点击:56 属于:政策法规

日前,赤峰市宁城县检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对“金块链智能合约证券”传销组织案犯罪嫌疑人马某某批准逮捕。

  经查,2017年6月底,山东省枣庄市公安局经侦支队在工作中发现,当地多人加入名为“金块链智能合约证券”的平台。该平台以发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利,在全国发展注册会员8万余人,会员涉及河南省、陕西省、浙江省、内蒙古自治区等地,涉案金额15亿余元。

  犯罪嫌疑人马某某2016年12月份开始参与金块链智能合约证券传销活动,2017年4月份,马某某在赤峰市宁城县天义镇租用大厅成立工作室,成为宁城地区负责人,并升为公司三星级董事。马某某成立工作室后,在赤峰市宁城地区发展下线300余人,投资金额200余万元,非法获利100余万元。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,涉嫌组织、领导传销活动罪。

  案件正在进一步办理中。

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