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神秘人涉多起传销大案 却屡借“炒股”诡异复活:身份关键?

作者:  来源:未知 发布日期:2019-03-10 9:34:12 访问次数:14

为什么那么多人上当?

  近日,山西晋中市祁县公安局破获一起涉案7000余万元的特大组织、领导传销案,共抓获祁县人渠某(女)、闫某(女)、康某、孙某、刘某5名犯罪嫌疑人。据报道,这个犯罪团伙已发展下线层级177层,发展会员人数5043人。

  经查,2017年2月,犯罪嫌疑人渠某加入“开元盛世”传销组织,并成立祁县工作室。之后,将闫某、康某、孙某、刘某发展加入该传销组织。2017年2月至2018年12月,犯罪嫌疑人渠某、闫某、康某、孙某、刘某在祁县、太谷、清徐、平定等地成立“开元盛世”工作室,通过登录网站购买开元券,实行静态收益、动态收益进行分红和奖励等方式,从各地广泛发展下线会员,大肆进行非法组织、领导传销活动。公开资料显示,开元盛世已查证全国涉案金额高达10亿余元。

  资深反传销人士王先生告诉时间财经,“开元盛世”的模式属于近年来在国内较为流行的“拆分盘传销”模式,“开元盛世”的领导者正是出自“拆分盘传销”模式的鼻祖——诞生于2007年的Finnciti。

  据悉,过去12年来,在国内横行的几十个拆分盘传销组织,其领导者几乎都是出自Finnciti。这些拆分盘传销组织中,较为出名的是亿达、ACL、ASG、一川、MBI、AGK、智慧地球、MSA等。譬如之前被捕的MBI高层之一何振球,就是Finnciti当年的大中华区总裁。相比之下,“开元盛世”的规模并不算大,MBI一个盘就约有几百亿。

  到目前为止,一川、亿达、MSA等已经被警方一锅端。Finnciti却逃过数劫、存活至今,吸干了无数家庭的积蓄。王先生称,目前参与Finnciti项目的人数已经达到50到60万人,遍布全国。7年前,参与Finnciti的人数还仅为2.5万人。

  

  

  

  借炒“股”之名,行传销之实

  以上图片中提及的“黄总”“黄老头”“黄爷爷”,指的是Finnciti的创始人黄彦清。

  关于黄彦清,多处公开资料对其的介绍是,“他是一位有丰富投资经验的新加坡著名的华人基金经理,金融专家、成功学大师,SMI全球股票市场投资理财金融系统的创建者,现在60岁。黄总的实战成绩:擅长投资日经指数(股指期货,日本252家企业的平均指数),是亚洲十三年不输钱的纪录保持者。他十三年给客户创造的年均收益是41%。2005年高达76%(索罗斯给客户的年均收益是30%-38%,股神巴菲特给客户的年均收益为23.6%)。”但一位资深证券市场从业人员对时间财经表示,并未在股票市场听说过关于此人的“事迹”。

  不过,黄彦清所创造的“拆分盘传销”模式的确运用了一定的股票相关概念。

  王先生介绍称,拆分就是除权,跟股票的配股配息类似。拆分前后你所拥有的股票总价值是一样的,改变的是数量。比如你原来有100张股票,每张价格2元。在总价值不变的前提下,当100张股票被拆成200张,每张价格就变成1元。

  与正常股票不同的是,Finnciti称自己的“股票”,也就是代币或称“机器人”只涨不跌。这意味着,100张“股票”被拆成200张的好处是,拥有的“股票”数量越多,未来总体增值的速度就越快。拆分的速度决定了总体增值的速度。

  而Finnciti所谓的“拆分”的方法就是由已持有代币者拉新的投资者即下线进来。王先生称,Finnciti对发展各级下线的奖励在8%到30%之间不等。

  比如,在下图中,标示黄色代表是由a直接推荐的,是a的1代;未标示黄色代表不是由a直接推荐的,是a的2代。那么,a分别可以从其下线2.1、3.2、4.1、4.3、5.1得到配套收益时,获得10%、15%、10%、15%、15%的管理奖。

  

  王先生称,如果只是发展下线的模式,Finnciti也许并不能吸引这么多人入局。一开始,很多人是被Finnciti的静态收益吸引进来的,也就是你不需要去发展下线,Finnciti也会不定期给你配送倍率。比如,你一开始持有500个代币,可能7个月之后,Finnciti会配送12倍给你,这意味着你什么都不干,代币数量就变成了6000个。

  而Finnciti称配送的“资金”来源是Finnciti从代币等交易中获得的手续费,早期是10%的提成。

  王先生介绍说,早期Finnciti拆分配送倍率的确比较高,提现也相对顺畅,因为当时进场的人多。但越往后,拆分配送倍率越低,周期越长(如图)。2015年开始出现代币交易困难,2017年开始Finnciti制定了各种措施限制出售代币套现,到现在Finnciti提现已经很难。

  

  死灰也能复燃?

  面对目前Finnciti的“休克”状态,王先生并不认为Finnciti会很快崩盘。他认为,“Finnciti很可能继续僵尸一阵,然后改模式复活。ASG就曾经关网一段时间又改模式,再次火爆。”

  投资者钱拿不出来,不甘心是一个原因。而另一个原因也许和Finnciti的“特殊身份”有关。Finnciti创始人黄彦清是新加坡人,在其网站上看不到关于公司的任何信息。王先生等获得的信息显示,公司注册地可能在英属维尔京群岛。ASG注册地同样不在中国。如果想借助警方帮助,扳倒这样的公司,首先可能要面对的困难就是多国联动、跨国办案。

  王先生称此前,新加坡警察局商业事务部相关负责人曾找到过王先生协助办理Finnciti的案子,但最后案子不了了之,原因是新加坡警方称未找到关键证据。

  此前一川等之所以能被警方一锅端,可能跟一川的主导者是中国人有很大关系。一川的案子也不小,据称会员数量高达58万。据报道,2017年7月珠海警方破获该案件时,在窝点搜出两面墙现金。

  

  

  据王先生提供的一份通过特殊途径获取的资料显示,Finnciti创始人黄彦清在2015年5月就已经进入了中国警方的“全国在逃人员信息系统”。(北京时间财经 乔治)

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